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一、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定中國人民銀行令〔2006〕第1號
二、金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法一行三會令〔2007〕第2號
· 金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法一行三會令〔2007〕第2號-即將被修訂
· 金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法一行三會令【2022】1號-暫未實施
三、涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法中國人民銀行公安部國家安全部令[2014]第1號
四、金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法中國人民銀行令〔2016〕第3號
· 金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理告辦法中國人民銀行令〔2016〕第3號
· 附件：金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告要素內(nèi)容
五、金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法中國人民銀行令〔2021〕第3號
· 金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法中國人民銀行令〔2021〕第3號
· 附件
六、金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引銀發(fā)〔2013〕第2號
七、法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）銀反洗發(fā)〔2018〕19號
八、法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估指引銀反洗發(fā)〔2021〕1號
· 法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估指引銀反洗發(fā)〔2021〕1號
· 附件：法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估模板

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